声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“信宜农商银行”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

(一)会议召开时间：2023年11月29日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：信宜农商银行办公大楼十二楼会议室

(三)会议表决方式：现场记名投票

(四)会议召集人：信宜农商银行董事会

(五)会议主持人：信宜农商银行董事长黄勇先生

二、会议出席情况

信宜农商银行总股本为611,976,540股，其中22,804,140股按规定被限制表决权。出席本次会议的股东及股东代理人共59人，所持股份数为 373,485,671 股，占信宜农商银行股份总数的 61.03 %，因出席本次会议的股东东莞市茂东实业投资有限公司所持股份10,200,000股目前处于质押状态，质押比例100%，现限制其表决权，故出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数为 363,285,671 股，占信宜农商银行股份总数 59.36 %，符合《公司法》和本行章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下提案表决

（一）关于聘用中介机构承办广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年度审计工作的提案

表决情况如下：

赞成 363,285,671 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

该提案获得通过并形成普通决议。

（二）关于选举李建宇同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案

表决情况如下：

赞成 363,285,671 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

该提案获得通过并形成普通决议。

（三）关于选举伍书漠同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的提案

表决情况如下：

赞成 363,285,671 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

该提案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

广东绰盛律师事务所指派梁运律师和林丽梅律师对本次会议进行了现场见证，并出具《广东绰盛律师事务所关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》认为：本次会议的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案人资格、表决程序、所通过的决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                 广东信宜农村商业银行股份有限公司

    2023年11月29日