广东信宜农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《中华人民共和国公司法》及广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“信宜农商银行”）章程的有关规定，信宜农商银行董事会决定召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年11月29日（星期三）上午10:00开始。

（二）会议地点：信宜农商银行办公大楼12楼会议室（信宜市新里开发区二区五单元）。

（三）会议召集人：信宜农商银行董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。
    二、会议内容

（一）审议关于聘用中介机构承办广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年度审计工作的提案；

（二）审议关于选举李建宇同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案；

（三）审议关于选举伍书漠同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的提案。

    三、会议出席对象

（一）本行股东名册登记在册的本行全体股东。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（可为非股东）出席本次会议和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。其中：根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东，本次会议不享有表决权。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记办法

（一）登记方法

符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。

符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。

上述登记材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证件复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。

（二）登记时间：2023年11月15日至11月28日（9:00-12:00；14:30-17:30）。

（三）登记地点：信宜农商银行办公大楼十楼董事会办公室及本行各营业网点。

五、会议签到

请已办理会议预登记手续的股东或其代理人于2023年11月29日上午9:30前到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

（一）联系人：张小姐、孔先生，电话：0668-8898038。

（二）联系地址：信宜农商银行办公大楼10楼董事会办公室（信宜市新里开发区二区五单元）。

七、其他事项

（一）股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。授权委托书和法定代表人身份证明书模板可以向会务联系人处索取。

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）本着节俭办行原则，本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等。

特此通知。

广东信宜农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                     2023年11月14日